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天辰app下载:甘肃华微电子股权股权有限公司2022年第六次临时性小股东颐利报告书

发布时间:2022-06-10 20:50:05 人气:25 来源:147采集

本子公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

关键文本提示信息:

●此次全会与否有无提案:无

一、 全会举行和应邀出席情形

(一) 小股东会举行的天数:2022年06月09日

(二) 小股东会举行的处所:甘肃省女将南路418号子公司二楼全会室

(三)应邀出席全会的优先股小股东和恢复正常投票表决投票表决权的公司债小股东或其所持股权情形:

(四)投票表决表决形式与否合乎《子证券法》及《子公司法》的明确规定,讨论会策划情形等。

此次小股东会由子公司常务监事会招集,全会由常务副董事长杨宏军老先生策划,全会采行当晚投票表决表决和互联网投票表决并重的投票表决表决形式,合乎《子证券法》和《子公司法》等相关法律、法规及规章文档的明确规定。

(五) 子公司常务董事、独立董事和常务监事会助理的应邀出席情形

1、 子公司在任常务董事7人,应邀出席5人,常务董事柴昭一老先生虽然禽流感控管其原因没能应邀出席;

2、 子公司在任独立董事5人,应邀出席3人,独立董事张兰天老先生、刘敏女士虽然禽流感控管其原因没能应邀出席;

3、 子公司常务监事会助理和部分高管列席了此次全会。

二、 议案审议情形

(一) 非累积投票表决议案

1、议案名称:关于子公司合乎公开发行可转换子公司债券条件的议案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.00、议案名称:关于子公司公开发行可转换子公司债券方案的议案

2.01、议案名称:此次发行证券的种类

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.02、议案名称:发行规模

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.03、议案名称:债券期限

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.04、议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.05、议案名称:票面利率

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.06、议案名称:还本付息的期限和形式

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.07、议案名称:转股期限

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.08、议案名称:转股价格的确定或其调整

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.09、议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.10、议案名称:转股股数确定形式

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.13、议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.14、议案名称:发行形式及发行对象

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.15、议案名称:向原小股东配售的安排

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.16、议案名称:债券所持人全会相关事项

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.17、议案名称:此次募集资金用途

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.18、议案名称:担保事项

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.19、议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2.20、议案名称:此次决议有效期

审议结果:通过

投票表决表决情形:

3、议案名称:关于子公司公开发行可转换子公司债券预案的议案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

4、议案名称:关于子公司公开发行可转换子公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

5、议案名称:关于子公司前次募集资金使用情形专项报告的议案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

6、议案名称:关于子公司公开发行可转换子公司债券之债券所持人全会规则的议案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

7、议案名称:关于制定子公司未来三年(2022年-2024年)分红回报规划的议案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

8、议案名称:关于子公司公开发行可转换子公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

9、议案名称:关于提请小股东会授权常务监事会办理相关事项的议案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

10、议案名称:关于为湖北庞源机械工程有限子公司在中国银行股权有限子公司黄陂支行办理12000万元项目贷款提供控股股东确保担保的议案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

(二)涉及关键性事项,5%以下小股东的投票表决表决情形

(三)关于议案投票表决表决的相关情形说明

上述投票表决表提案第1、2、3、4、5、6、7、8、9项为特别投票表决表决事项,获得此次讨论会三分之二以上有效投票表决投票表决权通过;其他投票表决表提案均为普通投票表决表决事项,投票表决表决结果同意票均超过有效投票表决表决票半数获得通过。

三、 律师见证情形

1、 此次小股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见:

此次讨论会招集和举行程序、招集人主体资格、应邀出席全会人员主体资格、全会投票表决表决程序合乎《子证券法》、《小股东会规则》和《子公司法》之明确规定,投票表决表决结果合法有效。

四、 备查文档目录

2、 经与会常务董事签字确认的子公司小股东会决议;

3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

甘肃华微电子股权有限子公司

2022年6月10日